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銀行卡怎麼樣算頻繁轉賬

銀行卡怎麼樣算頻繁轉賬

銀行卡怎麼樣算頻繁轉賬

銀行卡頻繁轉賬通常不是通過頻率來計算的,根據中國大多數銀行的規定,如果銀行卡多次交易,且金額超過5萬,銀行會認為金額太頻繁,會受到銀行的管控。此外,大額支付交易也將受到銀行的控制。異常交易與銀行卡流水無關,銀行發現異常交易的主要原因是:

1、短期內資產分散轉入、集中轉出

2、短期內同一個付款人之間來回的進行資產支付款

3、長期放著不用的賬戶忽然使用

4、離岸金融機構之間的資產往來

5、與生產經營情況不符

6、經常開戶、登出銀行卡。

標籤: 轉賬 銀行卡
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